Traceer AML Bot check crypto wallets
AMLBot — AML program to check crypto wallets for illicit funds
Cryptocurrency AML Compliance Provider
Сервис AML проверки криптовалют
Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.
Знай свои транзакции!
Моментально проверьте любой BTC адрес или транзакцию
Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.
Зачем проверять биткоины?
Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.
Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2021 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.
Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.